——李荣融主任充分肯定诚通董事会和资产经营“双试点”工作

 

6月27日，集团董事会向国务院国资委报告了2007年度董事会工作。国资委李荣融主任、金阳副主任，监事会翟立功主席，以及办公厅、企干局、改革局、分配局、考核局、评价局、法规局的领导听取了汇报。李荣融主任充分肯定了诚通集团董事会和资产经营“双试点”工作，并就下一步工作做重要指示。集团全体董事以及监事会刘广勇主任、王进处长参加了汇报会。

马正武董事长代表集团董事会从2007年经营任务完成情况、董事会重点工作、董事会工作体会、2008年董事会履职重点以及工作建议等五个方面做了报告。

2007年，诚通董事会忠实代表出资人利益，坚持战略董事会的职能定位，以“管战略、管考核、管风险”为根本任务，在前一年建章立制、规范运作的基础上，按照国资委董事会试点工作的要求，深入探索董事会运作机制和工作方式，使试点工作得到了深化，在推进实施发展战略、完善经理人考核机制、推进资产经营工作、强化风险控制等方面发挥了重要作用。董事会坚持运作程序规范和注重效率并举，形成了会前充分研究酝酿、会上集中讨论决定、会后督导检查的运作机制。董事们牢记使命，不负重任，忠实、勤勉、审慎地履行了职责，在提高科学决策水平、促进公司规范管理等方面体现了丰富的工作经验和决策水平。

一年来的工作实践表明，做好董事会试点工作必须深入研究国有独资公司治理的特点，把握好董事会与国资委，以及经理层、监事会和党委的关系；董事会要实现规范与高效运作，必须充分发挥专门委员会的作用；董事会充分发挥作用，必须建立团队合作的董事会文化。

2008年，董事会履职重点仍然是围绕战略管理、经理人考核、风险控制进一步深化工作，提高水平。董事会围绕年初制定的集团总体工作要求、经营目标和重点工作，通过强化考核促进战略实施，同时加强管理，严格监控经营风险，保障战略实施。在战略管理方面，核心是推动战略目标的实施；在经理人考核方面，核心是提高公司“短板”；在风险控制方面，董事会将全力推进全面风险管理体系。

集团与会董事做了补充发言，就诚通下一步工作向国资委提出建议：按照作为央企重组平台的资产经营公司定位和国资委的需要，对诚通进行改造，给予资金支持和更多任务，以增强诚通资产经营平台功能。

翟立功主席在发言中，充分肯定了2007年董事会和经理层的工作。他说，2007年，诚通集团董事会在国资委的关心、帮助和指导下，以制定公司发展战略、考核经营业绩、把好风险关口为工作主线，在建立健全董事会工作制度的同时，切实履行职责，在引领公司发展方向、决策重大事项等方面发挥了积极作用，维护了出资人的利益。诚通全体董事在研究和讨论问题时能够充分发扬民主，各位董事能够独立、客观、充分地表达意见，审慎表决。董事会能够正确处理和经营层的关系，支持经理层的工作；经营层认真执行董事会决议，全面落实了董事会年初提出的工作要求和重点工作。

会议最后，李荣融主任做了重要讲话。

关于董事会试点工作，李荣融主任指出：董事会试点的意义最关键的，是要建立现代企业制度，现代企业制度的核心是董事会建设。新体制下公司没有说了算的“一把手”，在董事会是董事集体决策；经营层面的总经理负责制是指在执行事务方面负总责；党委要发挥政治核心作用；监事会、职代会发挥监督保证作用。真正把这些关系融在一起，建成中国特色的公司治理，是我们试点的任务。我们要通过制度建设，实现企业中的权力机构、决策机构、执行机构以及监督机构能够“各负其责，有效制衡，协调运转”。通过制度建设，确保我们的董事，无论是内部董事还是外部董事能够独立、客观地发表意见。

关于资产经营试点工作，李荣融主任指出：国资委真正要做的事是搞好国有经济布局调整，加快建立一批具有国际竞争力的大集团、大公司。凡不是国家经济命脉的企业都可以交给资产经营公司重组。对于资产经营公司考核，就是投资回报率。诚通在前期的资产经营试点工作中，得到了很大的锻炼，探索了道路，得到了监事会和外部董事的一致肯定，在下一步中央企业重组中会承担更多的任务。

李荣融主任还强调，我们要充满信心把董事会试点工作做得更好，不辜负党中央、国务院对我们的期望。